衛光生物:第二屆董事會第二十六次會議決議

時間:2019年10月24日 00:57:28 中財網
原標題:衛光生物:第二屆董事會第二十六次會議決議公告


證券代碼:002880 證券簡稱:衛光生物 公告碼:2019-049

深圳市衛光生物制品股份有限公司

第二屆董事會第二十六次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、董事會會議召開情況

深圳市衛光生物制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二
十六次會議于2019年10月23日在深圳市光明區光僑大道3402號公司辦公樓4
樓會議室召開,全體董事出席,其中孫淑營、張綠、林積獎、楊新發、汪新民、
何詢為通訊表決,符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市衛光生物制品股份
有限公司章程》的規定。




二、董事會會議審議情況

會議由代理董事長張戰主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。經全體
與會董事討論和表決,一致通過了以下決議:

1、審議通過《關于2019年第三季度報告全文及正文的議案》

經董事會全體成員審核,認為《深圳市衛光生物制品股份有限公司2019年第
三季度報告全文》及《深圳市衛光生物制品股份有限公司2019年第三季度報告正
文》符合法律、行政法規、深圳證券交易所和中國證監會的規定,報告內容真實、
準確、完整地反映了公司2019年9月30日的財務狀況、2019年1月至9月的經營成
果和現金流量,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。各位董事均簽
署了書面確認意見。


表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。




三、備查文件



1、深圳市衛光生物制品股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議



特此公告





深圳市衛光生物制品股份有限公司董事會

2019年10月24日




  中財網
各版頭條
pop up description layer
75秒赛车开奖一样吗