康旗股份:召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：300061 證券簡稱：康旗股份 公告編號：2019-121 上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司 關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10 月12日在巨潮資訊網上刊登了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》， 公司決定于2019年10月28日（星期一）下午13:30在上海市浦東新區川宏路528 號宏圖大樓6樓會議室召開公司2019年第三次臨時股東大會，本次大會將采取現場 投票和網絡投票相結合的方式召開，現將召開公司2019年第三次臨時股東大會的相 關事項提示性公告如下： 一、召開會議基本情況 1、召集人：公司第四屆董事會 2、會議召開的合法、合規性：經公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過， 決定召開2019年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規 章、規范性文件和公司章程的規定。 3、會議時間： 1）現場會議時間：2019年10月28日（星期一）下午13:30 2）網絡投票時間：2019年10月27日—2019年10月28日。其中，通過深圳 證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年10月28日上午9:30－ 11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為： 2019年10月27日下午15:00至2019年10月28日下午15:00 期間的任意時間。 4、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。 1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會 0議。 2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述 網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統中 的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。 5、股權登記日：2019年10月23日 6、會議出席對象 1）截止股權登記日2019年10月23日下午收市時，在中國證券登記結算有限 責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大 會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東； 2）公司董事、監事及高級管理人員； 3）本公司聘請的見證律師。 7、現場會議地點：上海市浦東新區川宏路528號宏圖大樓6樓會議室 二、會議審議議案： 1、審議《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》； 2、審議《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》； 3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》； 4、審議《關于支付現金收購資產暨關聯交易的議案》； 5、審議《關于與交易對方簽訂附生效條件的<上海康耐特旗計智能科技集團股 份有限公司與江蘇歐飛電子商務有限公司全體股東之資產購買協議>的議案》； 6、審議《關于批準公司本次資產收購有關審計報告及評估報告的議案》； 7、審議《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目 的的相關性以及評估定價的公允性的議案》； 8、審議《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次資產收購相關事宜的 議案》； 9、審議《關于增加向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》； 10、審議《關于將企業類型變更為內資企業的議案》。 以上議案已經公司第四屆董事會第三十八次會議和第四屆監事會第三十次會議、 第四屆董事會第三十九次會議和第四屆監事會第三十一次會議審議通過，內容詳見 2019年8月30日、2019年10月12日刊登在中國證監會指定信息披露網站公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼： 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃（草案）>及其 摘要的議案》 √ 2.00 《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理 辦法>的議案》 √ 3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事 宜的議案》 √ 4.00 《關于支付現金收購資產暨關聯交易的議案》 √ 5.00 《關于與交易對方簽訂附生效條件的<上海康耐特旗計 智能科技集團股份有限公司與江蘇歐飛電子商務有限 公司全體股東之資產購買協議>的議案》 √ 6.00 《關于批準公司本次資產收購有關審計報告及評估報 告的議案》 √ 7.00 《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評 估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的 議案》 √ 8.00 《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次資 產收購相關事宜的議案》 √ 9.00 《關于增加向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的 議案》 √ 10.00 《關于將企業類型變更為內資企業的議案》 √ 四、現場會議登記辦法 1、登記方式： 1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及 法人代表身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，代理人應持代理人本人身 份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續； 2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代 理人的，代理人應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份 證辦理登記手續； 3）異地股東可采用信函或傳真方式進行登記，股東請仔細填寫《股東參會登記 表》（附件一），以便登記確認。傳真請在2019年10月27日前送達公司證券辦公室。 來信請寄：上海浦東新區川大路555號公司三樓證券辦公室，李彩霞收，郵編201299（信封請注明“股東大會”字樣）。 2、登記截止時間：2019年10月27日9:30-11:30，13:00-17:00。 3、登記地點：上海浦東新區川大路555號公司三樓證券辦公室。 4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半 小時到會場辦理登記手續。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，公司將向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券 交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網 絡投票的具體操作流程請見附件一。 六、其他事項 1、聯系方式： 電話：021-58598866-1218 傳真：021-58598535 電子郵箱：[email protected] 聯系人：李彩霞 2、本次股東大會會期半天，與會人員食宿和交通費自理，并請于會前半小時到 會場辦理登記手續； 七、備查文件 1、第四屆董事會第三十八次會議決議； 2、第四屆監事會第三十次會議決議； 3、第四屆董事會第三十九次會議決議； 4、第四屆監事會第三十一次會議決議； 5、深交所要求的其它文件。 上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司董事會 2019年10月23日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：365061 2、投票簡稱：康旗投票 3、議案設置及意見表決 對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2019年10月28日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月27日（現場股東大會召開 前一日）下午3：00，結束時間為2019年10月28日（現場股東大會結束當日）下 午3：00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網 絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所 數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規 定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二 上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會股東參會登記表 姓名/名稱 證件號碼 股東賬號 持股數 聯系電話 電子郵箱 聯系地址 郵編 是否本人/本 公司法定代表 人參會 備注 附件三 上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會授權委托書 茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特旗計智能 科技集團股份有限公司2019年第三次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對以下 議案行使表決權。本人（本公司）對本次大會表決事項未作具體指示的，代理人可 代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人（本公司）承擔。 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾 的欄目可 以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投 票提案 1.00 《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃（草案）>及其 摘要的議案》 √ 2.00 《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理 辦法>的議案》 √ 3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜 的議案》 √ 4.00 《關于支付現金收購資產暨關聯交易的議案》 √ 5.00 《關于與交易對方簽訂附生效條件的<上海康耐特旗計智 能科技集團股份有限公司與江蘇歐飛電子商務有限公司 全體股東之資產購買協議>的議案》 √ 6.00 《關于批準公司本次資產收購有關審計報告及評估報告 的議案》 √ 7.00 《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估 方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》 √ 8.00 《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次資產 收購相關事宜的議案》 √ 9.00 《關于增加向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議 案》 √ 10.00 《關于將企業類型變更為內資企業的議案》 √ 注：表決議案時，請在相應的表決意見框里打“√”，每一議案限選一項，多選、不填寫或使 用其它符號的視同棄權統計。 委托股東姓名及簽章：_______________________ 身份證或營業執照號碼：_____________________ 委托人股票賬號：____________________________ 受托人簽名：_________________________________ 受托人身份證號碼：___________________________ 委托日期：___________________________________ 注： 1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束； 2、單位委托須加蓋單位公章； 3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。 中財網
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