飛力達:召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告

時間:2019年10月24日 00:57:48 中財網
原標題:飛力達:關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告


證券代碼:300240 股票簡稱:飛力達 編號:2019-048



江蘇飛力達國際物流股份有限公司

關于召開二〇一九年第二次臨時股東大會的提示性公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,根據江蘇飛力達國際物流股份
有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十七次會議決議,公司定于2019
年10月28日(周一)下午14時召開2019年第二次臨時股東大會。公司于2019年10
月12日在中國證監會指定創業板信息披露網站發布了《江蘇飛力達國際物流股份
有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-044)。

本次會議將采取現場投票和網絡投票相結合的方式,根據有關規定,現將有關事
項再次提示如下:

一、召開本次會議的基本情況

1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會

2、會議召集人:公司董事會

3、會議召開的合法、合規性:經本公司第四屆董事會第十七次會議審議通
過,決定召開2019年第二次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和公司章程的規定。


4、會議召開日期和時間:

(1)現場會議時間:2019年10月28日(星期一)下午14時;

(2)網絡投票時間:2019年10月27日-2019年10月28日

其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年
10月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系統投票的具體時間為:2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00期間的
任意時間。


5、召開方式:本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。


公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形


式的投票平臺,在股權登記日登記在冊的公司股東均可以在網絡投票時間內通過
上述系統行使表決權。


股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場
和網絡投票系統重復進行表決的,以第一次投票結果為準。


6、股權登記日:2019年10月21日。


7、出席對象:

(1)截止股權登記日2019年10月21日下午收市時在中國結算深圳分公司登
記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決(授權委托書格式見附件),該股東代理人不必是本公司股東。


(2)本公司董事、監事、高級管理人員;

(3)本公司聘請的見證律師;

8、現場會議召開地點:昆山經濟技術開發區玫瑰路999號江蘇飛力達國際物
流股份有限公司六樓會議室。


二、會議審議事項

會議審議的議案如下:

1、《關于公司<2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》

2、《關于制定公司<2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

3、《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃有關事項
的議案》

4、《關于為公司全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》

以上議案已經公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十五次會議
審議通過,具體內容詳見公司于2019年10月12日在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。上述議案均屬于特別決議議
案,應由出席股東大會的股東或股東代理人以所持三分之二以上的表決權通過。


根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定,上
市公司股東大會審議股權激勵計劃,上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集
投票權。


為保護投資者利益,使公司股東充分行使權利,表達自己的意愿,公司全體
獨立董事一致同意由獨立董事趙子夜先生向公司全體股東征集本次股東大會擬


審議事項的投票權,有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見2019
年10月12日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《江蘇飛力達國際
物流股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》。


根據《上市公司股東大會規則》的要求,上述議案需對單獨或合計持有公司
5%以上股份的股東以外的中小投資者的表決單獨計票。


三、議案編碼:

表1:本次股東大會提案編碼示例表:

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄
目可以投票

100

總議案:代表以下所有議案



非累積投票提案

1.00

《關于公司<2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》



2.00

《關于制定公司<2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的
議案》



3.00

《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃有
關事項的議案》



4.00

《關于為公司全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》





四、本次股東大會現場會議登記方法

1、登記時間:2019年10月24日(上午8∶30—11∶00,下午14∶00—16∶
30)

2、登記方式:

(1)法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及受托人身
份證辦理登記手續;

(2)自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡;授權委托代理人持身份證、
授權人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續;

(3)異地股東可以通過傳真或信函的方式于上述時間登記,傳真或信函以
抵達本公司的時間為準,信函上請注明“股東大會”字樣,不接受電話登記。


3、登記地點:公司董事會秘書辦公室

五、參加網絡投票的具體操作流程


在本次股東大會,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交
易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票具體
流程見附件一

六、其他事項

1、聯系方式:

聯系人:李鐳;

聯系電話:0512-55278563;

傳真號碼:0512-55278558;

郵寄地址:江蘇省昆山市經濟開發區玫瑰路999號6樓董事會秘書辦公室

2、本次股東大會的會期半天,公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。


七、備查文件

1、江蘇飛力達國際物流股份有限公司第四屆董事會第十七次會議文件

2、江蘇飛力達國際物流股份有限公司第四屆監事會第十五次會議文件

3、其他備查文件。


特此公告。






江蘇飛力達國際物流股份有限公司董事會

2019年10月23日




附件一:參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365240”,投票簡稱為“飛力投票”。


2.填報表決意見或選舉票數。


提請本次股東大會審議的議案為非累積投票提案,對于前述各項議案,填報
表決意見:同意、反對、棄權。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2019年10月28日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。


2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月27日下午3:00,結束時間
為2019年10月28日下午3:00。


2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。


3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

























附件(二):

授權委托書



茲全權委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席江蘇飛力達
國際物流股份有限公司2019年第二次臨時股東大會,對以下議題以投票方式代為
行使表決權。


提案編


議案名稱

備注

表決意見

該列打勾
的欄目可
以投票

同意

反對

棄權

100

總議案:代表以下所有議案









1.00

《關于公司<2019年股票期權激勵計劃(草案)>
及其摘要的議案》









2.00

《關于制定公司<2019年股票期權激勵計劃實
施考核管理辦法>的議案》









3.00

《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年股
票期權激勵計劃有關事項的議案》









4.00

《關于為公司全資子公司申請銀行授信提供擔
保的議案》













委托人名稱或姓名:

委托人身份號碼或注冊號:

委托人賬戶:

委托人持股數:



被委托人(簽名):

被委托人身份號碼:



委托書有效期限:自簽署之日起至本次股東大會結束之時止。




委托人(蓋章或簽名):

委托日期: 年 月 日


附件(三):



江蘇飛力達國際物流股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會參會股東登記表



姓名或名稱



身份證號碼/企業營
業執照號碼



股東賬號



持股數量



聯系電話



電子郵箱



聯系地址



郵 編



是否本人參會



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