大恒科技:第七屆董事會第十四次會議決議

時間:2019年10月24日 00:57:52 中財網
原標題:大恒科技:第七屆董事會第十四次會議決議公告


證券代碼:600288 證券簡稱:大恒科技 編號:臨2019-030

大恒新紀元科技股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


大恒新紀元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十四次
會議的通知以電話、電子郵件方式向各位董事發出,會議于2019年10月23日
以通訊方式召開。會議應參加表決董事7名,實際參加表決董事7名。會議的召
開、召集符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下決議:

《公司2019年第三季度報告》全文及正文

《公司2019年第三季度報告》正文披露在中國證券報、上海證券報和證券
日報,《公司2019年第三季度報告》全文披露在上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)。


表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


特此公告。






大恒新紀元科技股份有限公司

二〇一九年十月二十四日


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