大恒科技:第七屆監事會第九次會議決議

時間:2019年10月24日 00:57:53 中財網
原標題:大恒科技:第七屆監事會第九次會議決議公告


證券代碼:600288 證券簡稱:大恒科技 編號:臨2019-031

大恒新紀元科技股份有限公司

第七屆監事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


大恒新紀元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第九次會
議的通知以電話、電子郵件方式向各位監事發出,會議于2019年10月23日以
通訊方式召開,會議應當參與表決監事3人,實際參與表決監事3人。會議召集、
出席會議監事人數、會議程序等符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審
議了以下議案:

《公司2019年第三季度報告》全文及正文

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。


以下為公司第七屆監事會對公司2019第三季度報告的書面審核意見:

1、公司2019年第三季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和
公司內部管理制度的各項規定;

2、公司2019年第三季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易
所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期內的經營
管理和財務狀況;

3、在提出本意見之前,監事會未發現參與季報編制和審議的人員有違反保
密規定的行為。


特此公告。






大恒新紀元科技股份有限公司

監 事 會

二〇一九年十月二十四日


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