安迪蘇:第七屆董事會第八次會議決議

時間:2019年10月24日 00:57:54 中財網
原標題:安迪蘇:第七屆董事會第八次會議決議公告


證券代碼:600299 證券簡稱:安迪蘇 公告編號:2019-030



藍星安迪蘇股份有限公司



第七屆董事會第八次會議

決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。






公司第七屆董事會第八次會議于2019年10月23日在北京市朝陽區北土城西
路9號藍星大廈會議室以現場結合通訊表決的方式召開。董事會會議通知和材料
于2019年10月11日以電子郵件方式發出。會議應參加表決董事9人,實際參加
表決董事9人;公司3名獨立董事參加會議。本次會議符合《中華人民共和國公
司法》和《藍星安迪蘇股份有限公司章程》的有關規定。本次會議由郝志剛先生
召集。


參加會議的董事表決通過以下議案:



1. 審議通過關于《2019年第三季度報告》的議案


《2019年第三季度報告》內容詳見上海證券交易所網站:
www.sse.com.cn。


會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了議案。




2. 審議通過關于《2019年前三季度利潤分配方案》的議案


本公司2019年9月30日合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣
811,801,433元。截至2019年9月30日,公司母公司累計可供分配利潤為人
民幣280,723,501元。


為了與全體股東分享公司業績成果,促進公司的進一步發展,董事會在
充分考慮公司實際運營情況的基礎上,提出:以利潤分配股權登記日的總股
本2,681,901,273股為基數,向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.03元
(含稅),共計人民幣276,235,831.11元(含稅)。


獨立董事已認可并發表獨立意見,同意上述議案。


會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了議案。


本議案尚需提交公司股東大會審議。




3. 審議通過關于《上市公司高管薪酬計劃》的議案


關聯董事Jean Marc Dublanc和顧登杰回避表決。



獨立董事已認可并發表獨立意見,同意上述議案。


會議以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了議案。




4. 審議通過關于《收購藍星安迪蘇營養集團有限公司15%普通股股權暨關聯交
易事項》的議案


同意公司向中國藍星(集團)股份有限公司收購其所持有的藍星安迪蘇
營養集團有限公司15%的普通股股權。具體內容請詳見公司同日于上海證券
交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《收購資產暨關聯交易公告》(2019-
033)。


本議案涉及關聯交易,關聯董事郝志剛、Michael Koenig、Gerard Deman、
葛友根回避表決。


獨立董事已事前認可并發表獨立意見,同意上述議案。


會議以5票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了議案。


本議案尚需提交公司股東大會審議。




5. 審議通過關于《子公司銀行授信實施》的議案


公司2019年7月24日審議通過了《子公司銀行授信》的議案,本次就上
述銀行授信事宜后續的具體方案,授權經營層負責相關的具體實施事宜。


會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了議案。




6. 審議通過關于提請《召開2019年第二次臨時股東大會》的議案


公司擬定于2019年12月6日召開2019年第二次臨時股東大會。具體內
容請詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于
召開2019年第二次臨時股東大會的通知》(2019-035)。


會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了議案。




特此公告。




藍星安迪蘇股份有限公司董事會

2019年10月23日


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