安迪蘇:召開2019年第二次臨時股東大會的通知

時間:2019年10月24日 00:57:59 中財網
原標題:安迪蘇:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知


證券代碼:600299 證券簡稱:安迪蘇 公告編號:2019-035



藍星安迪蘇股份有限公司

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2019年12月6日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
系統


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2019年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年12月6日 14 點30 分

召開地點:北京市朝陽區北土城西路 9 號藍星大廈 911會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。



網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年12月6日

至2019年12月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。


二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

2019年前三季度利潤分配方案







1、各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案已獲得公司于2019 年10 月 23 日召開的第七屆董事會第八
次會議和第七屆監事會第七次會議審議通過,并于次日公布在公司指定信息
披露媒體上。


公司指定信息披露媒體:《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易
所網站( http://www.sse.com.cn )及公司網站
( www.bluestar-adisseo.com )。




2、特別決議議案:無




3、對中小投資者單獨計票的議案:1




4、涉及關聯股東回避表決的議案:無


應回避表決的關聯股東名稱:無



5、涉及優先股股東參與表決的議案:無





三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)
進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果
其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的,以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600299

安迪蘇

2019/11/29










(二) 公司董事、監事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(一) 個人股東:個人股東親自出席會議的,應持本人身份證或其他能夠表明
其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應持本人有
效身份證件、委托人股票賬戶卡、股東授權委托書(詳見附件一)。




(二) 法人股東:法人股東的法定代表人出席會議的,應持法人股東股票賬戶
卡、營業執照復印件(加蓋法人公章)、本人身份證、能證明其具有法定代表人
資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應持法人股東股票賬戶卡、營
業執照復印件(加蓋法人公章)、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法
出具的書面授權委托書(詳見附件一)



(三) 登記時間: 2019 年 12月4日( 9:00 至 12:00 14:00 至 17:00 )。




(四) 登記地點:北京朝陽區北土城西路 9 號藍星大廈六層 606 安迪蘇董事
會秘書辦公室。




異地股東可用電子郵件和信函的方式登記,以 2019 年 12月4日下午 17:00 前
公司收到的電子郵件或信件為準。


六、 其他事項

(一)公司辦公地址:北京朝陽區北土城西路 9 號藍星大廈六層。


(二)聯系電話: 010-61958799 ,聯系人:董事會秘書梁齊南。


(三)會議會期半天,食宿及交通費自理。


(四)網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突
發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。




特此公告。




藍星安迪蘇股份有限公司董事會


2019年10月24日



附件1:授權委托書

.
報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議






附件1:授權委托書

授權委托書

藍星安迪蘇股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月6日
召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。




委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

2019年前三季度利潤分配方案











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。





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