安迪蘇:第七屆監事會第七次會議決議

時間:2019年10月24日 00:58:01 中財網
原標題:安迪蘇:第七屆監事會第七次會議決議公告


證券代碼:600299 證券簡稱:安迪蘇 編號:2019-031號





藍星安迪蘇股份有限公司





第七屆監事會第七次會議

決議公告



本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。






本公司第七屆監事會第七次會議于2019年10月23日以現場結合通訊表決的
方式在北京市朝陽區北土城西路9號藍星大廈會議室召開。會議通知和材料于
2019年10月11日以電子郵件方式發出。會議應出席監事3人,實際出席監事3
人(其中潘勇以通訊方式參加)。本次會議符合《中華人民共和國公司法》(以下
簡稱“《公司法》”)和《藍星安迪蘇股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章
程》”)的有關規定。本次會議由王巖先生召集。




參加會議的監事審議通過以下議案:



1. 審議通過關于《2019年第三季度報告》的議案


《2019年第三季度報告》內容詳見上海證券交易所網站:
www.sse.com.cn;

公司監事會根據《中華人民共和國證券法》(2014年修訂)和《公開發
行證券的公司信息披露編報規則第13號——季度報告的內容與格式》(2016
年修訂)的有關要求,對董事會編制的公司《2019年第三季度報告》進行了
認真嚴格的審核,并提出如下書面審核意見:

(1)公司《2019年第三季度報告》的編制和審議程序,符合法律、法規、
《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定;

(2)公司《2019年第三季度報告》的內容真實、準確、完整,不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

(3)公司監事會在提出審核意見前,沒有發現參與公司《2019年第三季
度報告》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。


因此,公司監事會保證公司公告的《2019年第三季度報告》內容真實、
準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


會議以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了議案。




2. 審議通過關于《2019年前三季度利潤分配方案》的議案



本公司2019年9月30日合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣
811,801,433元。截至2019年9月30日,公司母公司累計可供分配利潤為人
民幣280,723,501元。


為了與全體股東分享公司業績成果,促進公司的進一步發展,董事會在
充分考慮公司實際運營情況的基礎上,提出:以利潤分配股權登記日的總股
本2,681,901,273股為基數,向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.03元
(含稅),共計人民幣276,235,831.11元(含稅)。




監事會認為:

公司的利潤分配符合有關法律法規和《公司章程》的規定,充分考慮了
全體股東的利益,符合公司實際情況,未有損害公司和股東利益的情況存在。


會議以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了議案。


此議案需提交股東大會審議。




3. 審議通過關于《上市公司高管薪酬計劃》的議案


會議以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了議案。




特此公告。


藍星安迪蘇股份有限公司監事會

2019年10月23日






  中財網
各版頭條
pop up description layer
75秒赛车开奖一样吗