安迪蘇:第七屆監事會第七次會議決議
證券代碼：600299 證券簡稱：安迪蘇 編號：2019-031號 藍星安迪蘇股份有限公司 第七屆監事會第七次會議 決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責 任。 本公司第七屆監事會第七次會議于2019年10月23日以現場結合通訊表決的 方式在北京市朝陽區北土城西路9號藍星大廈會議室召開。會議通知和材料于 2019年10月11日以電子郵件方式發出。會議應出席監事3人，實際出席監事3 人（其中潘勇以通訊方式參加）。本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下 簡稱“《公司法》”）和《藍星安迪蘇股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章 程》”）的有關規定。本次會議由王巖先生召集。 參加會議的監事審議通過以下議案： 1. 審議通過關于《2019年第三季度報告》的議案 《2019年第三季度報告》內容詳見上海證券交易所網站： www.sse.com.cn； 公司監事會根據《中華人民共和國證券法》（2014年修訂）和《公開發 行證券的公司信息披露編報規則第13號——季度報告的內容與格式》（2016 年修訂）的有關要求，對董事會編制的公司《2019年第三季度報告》進行了 認真嚴格的審核，并提出如下書面審核意見： （1）公司《2019年第三季度報告》的編制和審議程序，符合法律、法規、 《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定； （2）公司《2019年第三季度報告》的內容真實、準確、完整，不存在虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏； （3）公司監事會在提出審核意見前，沒有發現參與公司《2019年第三季 度報告》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 因此，公司監事會保證公司公告的《2019年第三季度報告》內容真實、 準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。 2. 審議通過關于《2019年前三季度利潤分配方案》的議案 本公司2019年9月30日合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣 811,801,433元。截至2019年9月30日，公司母公司累計可供分配利潤為人 民幣280,723,501元。 為了與全體股東分享公司業績成果，促進公司的進一步發展，董事會在 充分考慮公司實際運營情況的基礎上，提出：以利潤分配股權登記日的總股 本2,681,901,273股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.03元 （含稅），共計人民幣276,235,831.11元（含稅）。 監事會認為： 公司的利潤分配符合有關法律法規和《公司章程》的規定，充分考慮了 全體股東的利益，符合公司實際情況，未有損害公司和股東利益的情況存在。 會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。 此議案需提交股東大會審議。 3. 審議通過關于《上市公司高管薪酬計劃》的議案 會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。 特此公告。 藍星安迪蘇股份有限公司監事會 2019年10月23日 中財網
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