首開股份:第九屆董事會第六次會議決議
股票代碼：600376 股票簡稱：首開股份 編號：臨2019-098 北京首都開發股份有限公司 第九屆董事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 北京首都開發股份有限公司（以下簡稱“股份公司”或“公司”或“本公 司”）第九屆董事會第六次會議于2019年10月22日在公司會議室召開，本次 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的 規定。 本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議由董事長 李巖先生主持，應到董事九名，實到董事九名。阮慶革董事、符飛董事、王洪斌 董事、邱曉華董事、白濤董事以通訊方式參會。公司監事會成員及高管列席此次 會議。 二、董事會會議審議情況 經過有效表決，會議一致通過如下議題： （一）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于子公司通過公開 掛牌實施增資擴股引入投資者議案》 出席此次會議的全體董事一致通過本議案。 北京城市開發集團有限責任公司（以下簡稱“城開集團”）為公司全資子公司， 基本情況如下： 成立日期：1993年04月28日；類型：有限責任公司(法人獨資)；住所：北 京市西城區復興門內大街156號；法定代表人：潘剛升；注冊資本：300,000萬元 人民幣；營業期限：1998年7月21日至2048年7月20日；經營范圍：建設用地 開發、轉讓；出租、銷售商品房等。 經具有證券、期貨相關業務資格的致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 截至2018年底，城開集團財務指標如下： 單位：萬元 報表口徑 會計期末 2018年12月31日 單體口徑 報表 總資產 2,576,061.09 總負債 1,811,952.14 股東權益 764,108.95 合并會計 報表 總資產 6,699,976.55 總負債 5,610,672.75 股東權益 1,089,303.81 歸屬母公司股東權益 713,032.68 城開集團委托具有證券、期貨相關業務資格的北京中同華資產評估有限公司以 2018年12月31日為評估基準日，對公司全部權益價值進行了評估，出具了《北 京城市開發集團有限責任公司擬增資擴股所涉及的北京城市開發集團有限責任公 司股東全部權益價值資產評估報告》（中同華評報字2019第020928號）。 截至2018年12月31日，選取資產基礎法為評估方法，城開集團資產和負債 評估匯總結果為： 經評估，股東全部權益評估值為1,499,503.9535萬元。與單體口徑賬面凈資 產 764,108.9452 萬元相比，評估增值 735,395.0083 萬元，增值率 96.2422 %； 與合并口徑賬面凈資產1,089,303.8057萬元相比，評估增值410,200.1478萬元， 增值率37.6571%。 城開集團擬通過在北京產權交易所公開掛牌方式引入投資者實施增資擴股。本 次交易擬引入投資者投資金額不超過40 億元人民幣，增資價格依據本次公開掛牌 形成的最終增資結果確定，并據此計算各方持股比例。 本次資產評估尚須取得北京市國有資產監督管理委員會或其授權機構核準或 備案。 本次增資價格不得低于北京市國有資產監督管理委員會或其授權機構核準或 備案的資產評估結果。 本次增資擴股有利于降低城開集團及公司資產負債率，本次增資擴股不會導致 公司喪失對城開集團的控制權。增資擴股后，不會導致公司合并范圍的變化，對公 司當期經營業績不會產生重大影響。 （二）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于成立保定首開潤 怡房地產開發有限公司（暫定名）的議案》 出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。 2019年9月，公司與北京潤置商業運營管理有限公司組成的聯合體以6.38億 元人民幣競得保定市競秀區2019-032 號項目國有建設用地使用權。 為開發此項目，公司擬與北京潤置商業運營管理有限公司合作成立項目公司， 項目公司名稱為保定首開潤怡房地產開發有限公司（暫定名，最終以工商部門核準 名稱為準），注冊資本為25,000萬元人民幣。其中公司出資12,500萬元人民幣、 北京潤置商業運營管理有限公司出資12,500萬元人民幣，雙方股權比例為50%： 50%。 （三）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于無錫泰茂置業有 限公司申請貸款的議案》 出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。 無錫泰茂置業有限公司為公司與上海旌茂置業有限公司合作成立的項目公 司，主要開發無錫市濱湖區XDG-2016-8號地塊。公司持有無錫泰茂置業有限公 司51%股權，上海旌茂置業有限公司持有無錫泰茂置業有限公司49%股權。 公司第九屆董事會第一次會議通過了《關于無錫泰茂置業有限公司申請貸款 的議案》，為滿足項目建設資金需求，無錫泰茂置業有限公司擬向平安信托有限 責任公司申請26億元人民幣信托貸款，期限3年，以無錫市濱湖區XDG-2016-8 號地塊土地使用權及在建工程作為抵押物，本公司及上海旌茂置業有限公司對無 錫泰茂置業有限公司按各自持股比例提供相應比例的流動性支持。目前該筆信托 貸款尚未發放，后續不再放款。 目前無錫泰茂置業有限公司擬調整向平安銀行股份有限公司南京分行申請 26億元人民幣房地產開發貸款，期限3年。增信條件仍為以無錫市濱湖區 XDG-2016-8號地塊土地使用權及在建工程作為抵押物，本公司及上海旌茂置業 有限公司之實際控制人中國金茂控股集團有限公司對無錫泰茂置業有限公司按 各自持股比例提供相應比例的流動性支持。 （四）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司認購平安-國 風供應鏈金融資產支持專項計劃的議案》 出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。 公司擬認購平安證券股份有限公司發行的平安-國風供應鏈金融資產支持專 項計劃劣后級份額，根據該資產專項計劃分期發行的情況，每期購買金額為 100萬元人民幣。 特此公告。 北京首都開發股份有限公司董事會 2019年10月22日 附件一： 北京城市開發集團有限責任公司擬增資擴股 所涉及的北京城市開發集團有限責任公司 股東全部權益價值 資產評估報告摘要 中同華評報字2019第020928號 北京城市開發集團有限責任公司： 北京中同華資產評估有限公司（以下簡稱“中同華”或我公司）接受貴公司的 委托，根據有關法律、法規和資產評估準則、資產評估原則，采用公認的評估 方法，按照必要的評估程序，對北京城市開發集團有限責任公司的股東全部權 益在評估基準日的市場價值進行了評估。現將評估報告摘要如下： 評估目的：北京城市開發集團有限責任公司擬增資擴股，為此需對評估基 準日該經濟行為所涉及的北京城市開發集團有限責任公司股東全部權益進行評 估，為上述經濟行為提供價值專業意見。 評估對象：北京城市開發集團有限責任公司股東全部權益。 評估范圍：北京城市開發集團有限責任公司經審計后的全部資產及負債， 包括流動資產、非流動資產、流動負債和非流動負債。 評估基準日：2018年12月31日 價值類型：市場價值 評估方法：資產基礎法、市場法 評估結論：本資產評估報告選用資產基礎法評估結果作為評估結論。具體 結論如下： 經評估，北京城市開發集團有限責任公司股東全部權益評估值為 1,499,503.9535萬元。與單體口徑賬面凈資產 764,108.9452 萬元相比，評估增值 735,395.0083 萬元，增值率 96.2422 %；與合并口徑賬面凈資產1,089,303.8057萬 元相比，評估增值410,200.1478萬元，增值率37.6571%。 本資產評估報告僅為資產評估報告中描述的經濟行為提供價值參考依據， 評估結論的使用有效期原則上為自評估基準日起一年。如果資產狀況、市場狀 況與評估基準日相關狀況相比發生重大變化，委托人應當委托評估機構執行評 估更新業務或重新評估。 以上內容摘自資產評估報告正文，欲了解本評估業務的詳細情況和正確理解 評估結論，應當閱讀資產評估報告正文。 中財網
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